Larry Anderson v. Cindy Anderson ( 2014 )

NONPRECEDENTIAL DISPOSITION
To be cited only in accordance with
Fed. R. App. P. 32.1
United States Court of Appeals
For the Seventh Circuit
Chicago, Illinois 60604
Submitted February 13, 2014*
Decided February 14, 2014
Before
RICHARD A. POSNER, Circuit Judge
ANN CLAIRE WILLIAMS, Circuit Judge
DAVID F. HAMILTON, Circuit Judge
No. 13‐3248
LARRY D. ANDERSON, Appeal from the United States District
Plaintiff‐Appellant, Court for the Eastern District of Wisconsin.
v. No. 12‐C‐1011
CINDY LOU ANDERSON, et al., Rudolph T. Randa,
Defendants‐Appellees. Judge.
O R D E R
*
After examining the briefs and the record, we have concluded that oral
argument is unnecessary. Thus, the appeal is submitted on the briefs and record.
See FED. R. APP. P. 34(a)(2)(C).
No. 13‐3248 Page 2
Larry Anderson appeals the district court’s dismissal of his § 1983 case alleging
fraud on the court during his divorce proceedings in Brown County, Wisconsin. The
district court dismissed on immunity and abstention grounds. We affirm the dismissal
because the domestic‐relations exception to federal jurisdiction bars Anderson’s claims
for equitable relief, and he fails to state a claim for damages relief under § 1983.
According to Anderson’s allegations in his complaint, which we must take as
true at this stage, during his divorce proceeding his wife, her attorney, her accountant,
and his former attorney all colluded to hide assets and evade discovery. After Anderson
discovered this fraud he submitted a grievance against the attorneys to the Wisconsin
Office of Lawyer Regulation. He also took his allegations to the U.S. Attorney’s office,
which he asserts began to investigate whether family‐law attorneys in Brown County
and circuit court officers were involved in racketeering. Finally, he filed a motion for
contempt before the judge presiding over his divorce case, Judge Kelley, to alert the
judge to the alleged fraud. Anderson asserts that Judge Kelley never ruled on the
motion and continued to preside over the divorce case. From the judge’s acquiescence,
Anderson infers that the judge corruptly participated in the fraud.
The divorce proceedings in circuit court went to final judgment, which Anderson
has appealed to the Wisconsin Court of Appeals, raising his allegations of fraud. He has
also asked Judge Kelley to reopen the judgment and transfer the case to another judge.
Even though his state‐court appeal is still pending, Anderson has filed this suit against
his wife, her attorney and law firm, the Brown County circuit court, and Judge Kelley.
In this suit he seeks a divorce by default, the removal of Judge Kelley from the divorce
proceedings, and the nullification of orders from any Wisconsin court concerning his
divorce. In other filings, he also seeks damages for the harm that the defendants
inflicted on him by defrauding and corrupting the court process.
The defendants moved to dismiss, raising defenses of the Eleventh Amendment,
the Rooker‐Feldman doctrine, see District of Columbia Court of Appeals v. Feldman, 460 U.S.
462 (1983); Rooker v. Fidelity Trust Co., 263 U.S. 413 (1923), Younger abstention,
see Younger v. Harris, 401 U.S. 37 (1971), judicial immunity, and failure to state a claim.
The district court dismissed as barred by the Eleventh Amendment the claims against
the court (a decision Anderson does not contest) and against the judge based on judicial
immunity. It then dismissed the remaining claims under Younger abstention and denied
Anderson’s motions under Rules 59(e) and 60(b) to reconsider the dismissal.
No. 13‐3248 Page 3
On appeal Anderson insists he is entitled to proceed in federal court. He argues
that the fraud and corruption in his divorce proceedings violated his right to due
process and mandate federal intervention. Younger abstention was inappropriate, he
adds, because the divorce proceedings cannot give him full relief for his injuries.
We begin our review by first examining whether the district court had
jurisdiction over Anderson’s requests for a “default” divorce and federal orders ousting
Wisconsin courts and judges from adjudicating his divorce. These requests run head‐on
into the domestic‐relations exception to federal jurisdiction. This exception categorically
bars federal courts from issuing or modifying decrees in divorce cases. See Akenbrandt v.
Richards, 504 U.S. 689, 703 (1992); Struck v. Cook Cnty. Pub. Guardian, 508 F.3d 858, 859–60
(7th Cir. 2007); Wallace v. Wallace, 736 F.3d 764, 766–67 (8th Cir. 2013). Because the
equitable relief Anderson seeks in his complaint asks a district court to take over his
Wisconsin divorce case, the district court lacked jurisdiction over those claims.
We next assess federal jurisdiction over Anderson’s damages claims. He seeks
damages under § 1983 for injuries resulting from the defendants’ fraud that he alleges
permeated the circuit‐court proceedings. Because the circuit court reached a final
judgment, the defendants invoke the Rooker‐Feldman doctrine to bar the damages claim.
But the doctrine does not apply here. First, the doctrine divests district courts of
jurisdiction only in cases where “the losing party in state court filed suit in federal court
after the state proceedings ended . . . .” Exxon Mobil Corp. v. Saudi Basic Industries Corp.,
544 U.S. 280, 291 (2005) (emphasis added). Although Anderson sued in federal court
after the circuit‐court case finished, his appeal remains pending in the Wisconsin Court
of Appeals. In federal circuits that have addressed the issue since Exxon Mobil (ours has
not in a precedential decision), Rooker‐Feldman does not apply if a state‐court appeal is
pending. See Nicholson v. Shafe, 558 F.3d 1266, 1279 (11th Cir. 2009); Guttman v. Khalsa,
466 F.3d 1027, 1032 n.2 (10th Cir. 2006); Dornheim v. Sholes, 430 F.3d 919, 923–24 (8th Cir.
2005); Federación de Maestros de Puerto Rico v. Junta de Relaciones Del Travajo de Puerto
Rico, 410 F.3d 17, 25 (1st Cir. 2005); Mothershed v. Justices of the Supreme Court, 410 F.3d
602, 604 n.1 (9th Cir. 2005). Second, Rooker‐Feldman does not bar claims alleging that the
defendants “so far succeeded in corrupting the state judicial process as to obtain a
favorable judgment.” Loubser v. Thacker, 440 F.3d 439, 441–42 (7th Cir. 2006) (citing
Nesses v. Shepard, 68 F.3d 1003, 1005 (7th Cir. 1995)). Based on his allegations that fraud
and corruption produced the circuit court’s judgment, Anderson invokes this exception.
No. 13‐3248 Page 4
But overcoming Rooker‐Feldman does not mean that Anderson wins on the merits.
In abstaining under Younger, the district court did not reach the merits, and the
defendants have not cross‐appealed to ask us to enlarge their victory to the merits if we
do not affirm on abstention grounds. See Greenlaw v. United States, 554 U.S. 237, 244–46
(2008); El Paso Natural Gas Co. v. Neztsosie, 526 U.S. 473, 480–81 (1999). But a cross‐appeal
is not needed because Anderson’s own appeal urges us to pass on the sufficiency of his
§ 1983 complaint. The evaluation is straightforward, so we proceed.
A suit under § 1983 requires state action, see American Mfrs. Mut. Ins. Co. v.
Sullivan, 526 U.S. 40, 49–50 (1999); Lugar v. Edmondson Oil Co., 457 U.S. 922, 929 (1982),
which is absent here. Although the divorce attorneys are “officers of the court,” they are
not state actors “under color of state law within the meaning of § 1983.” Polk Cnty. v.
Dodson, 454 U.S. 312, 318–19 (1981) (internal quotation marks omitted). Anderson
replies that private actors can be liable under § 1983 when they collaborate with state
officials, like Judge Kelley, who use “the badge of their authority” to deprive a plaintiff
of constitutional rights. See Wyatt v. Cole, 504 U.S. 158, 161 (1993). Judge Kelley is
immune from suit because his actions were judicial, see Mireles v. Waco, 502 U.S. 9, 10–12
(1991); Dawson v. Newman, 419 F.3d 656, 660–61 (7th Cir. 2005); Homola v. McNamara, 59
F.3d 647, 651 (7th Cir. 1995), but Anderson contends that the judge cloaked the other
defendants with state action. He is incorrect. In his complaint and briefs, Anderson
asserts only that Judge Kelley refused to grant a motion accusing the private defendants
of fraud. Adverse rulings do not equal wrongdoing. See Liteky v. United States, 510 U.S.
540, 555–56 (1994). Anderson infers from the absence of a favorable ruling that the judge
must have collaborated in a fraud scheme, but the inference is conclusory and violates
the particularity requirements of Federal Rule of Civil Procedure 9(b). See Borsellino v.
Goldman Sachs Grp., 477 F.3d 502, 507 (7th Cir. 2007). Thus, the § 1983 damages claims
against the private defendants fail for lack of state action.
Accordingly, the judgment dismissing this suit is AFFIRMED.