Scott Wallis v. Fifth Third Bank ( 2011 )


Menu:
  •                             NONPRECEDENTIAL DISPOSITION
    To be cited only in accordance with
    Fed. R. App. P. 32.1
    United States Court of Appeals
    For the Seventh Circuit
    Chicago, Illinois 60604
    Submitted September 21, 2011*
    Decided September 22, 2011
    Before
    RICHARD D. CUDAHY, Circuit Judge
    MICHAEL S. KANNE, Circuit Judge
    ANN CLAIRE WILLIAMS, Circuit Judge
    No. 11‐1181
    SCOTT WALLIS,                                   Appeal from the United States District
    Plaintiff‐Appellant.                       Court for the Northern District of Illinois,
    Eastern Division.
    v.
    No. 10 C 7488
    FIFTH THIRD BANK, et al.,
    Defendants‐Appellees.                     Blanche M. Manning,
    Judge.
    O R D E R
    Scott Wallis, senior pastor and trustee of All Nations Worship Center in Elgin,
    Illinois, and former president of a children’s furniture retailer called USA Baby, Inc.,
    brought this suit challenging a state mortgage‐foreclosure case against All Nations Worship
    Center and an involuntary‐bankruptcy action against USA Baby. The district court
    dismissed the suit at screening. See 28 U.S.C. § 1915(e)(2)(B). Because this suit impermissibly
    *
    The defendants were not served with process in the district court and are not
    participating in this appeal. After examining the appellant’s brief and the record, we have
    concluded that oral argument is unnecessary. Thus, the appeal is submitted on the
    appellant’s brief and the record. See FED. R. APP. P. 34(a)(2)(C).
    No. 11‐1181                                                                                 Page 2
    seeks review of state‐court rulings and otherwise duplicates a pending federal suit, we
    affirm the judgment but clarify that the dismissal is without prejudice.
    We review de novo a dismissal of a complaint at screening and accept as true the
    factual allegations in Wallis’s complaint. See Santiago v. Walls, 599 F.3d 749, 756 (7th Cir.
    2010); Marion v. Columbia Corr. Inst., 559 F.3d 693, 696 (7th Cir. 2009); Evers v. Astrue, 536
    F.3d 651, 656 (7th Cir. 2008). According to Wallis, in September 2010, Fifth Third Bank sued
    All Nations Worship Center in state court to foreclose on church property in Elgin. Two
    months later, the state court entered judgment against Wallis. Instead of appealing that
    judgment, Wallis filed this suit in federal court. He contests the judgment in the foreclosure
    action, alleging that the suit was part of a larger conspiracy against him by Fifth Third Bank
    and others to unlawfully obtain church property. The conspiracy, he continued, was also
    responsible for an involuntary‐bankruptcy action that, Wallis said, creditors illegally filed to
    acquire USA Baby assets.
    Wallis has advanced nearly identical claims against the alleged conspirators in an
    adversary complaint (No. 10 A 1212) that he brought in the bankruptcy proceedings
    (No. 08 B 23564). See generally In re USA Baby, Inc., No. 10–3637, 2011 WL 2076342, at *2–3
    (7th Cir. May 25, 2011). The bankruptcy court dismissed the adversary complaint, but the
    district court reversed and remanded. A hearing on the defendants’ renewed motion to
    dismiss the adversary complaint is pending in the bankruptcy court.
    The district court dismissed the complaint in this case for lack of jurisdiction and
    failure to state a claim. See 28 U.S.C. § 1915(e)(2)(B). The court noted that under the
    Rooker–Feldman doctrine, see Dist. of Columbia Court of Appeals v. Feldman, 460 U.S. 462, 482
    (1983); Rooker v. Fidelity Trust Co., 263 U.S. 413, 415–16 (1923), it lacked jurisdiction to review
    a state‐court foreclosure decision. The court further noted that Wallis had also raised all of
    his conspiracy allegations in the adversary complaint that he was pursuing in bankruptcy
    court. The court refused to allow Wallis to pursue a second lawsuit simultaneously
    advancing substantially identical allegations. Wallis moved the district court to reconsider,
    arguing that he was not seeking review of the state court’s or bankruptcy court’s rulings,
    but rather was only trying to “prevent the continued unlawful use of state court
    proceedings by a racketeering enterprise that was intent on in [sic] injuring him, his
    ministry and his property.” The district court denied the motion.
    On appeal, Wallis does not dispute that the adversary complaint replicates his
    lawsuit here. Instead, he argues that the district court erred in dismissing it for lack of
    jurisdiction based on Rooker–Feldman. He maintains that he has identified injuries
    independent of the foreclosure and bankruptcy actions; namely that (1) a corrupt enterprise
    of Fifth Third Bank and others manipulated the litigation process, (2) the state‐court judge
    No. 11‐1181                                                                               Page 3
    violated his civil rights and his right to due process by conspiring with the corrupt
    enterprise, and (3) the corrupt enterprise violated the Racketeer Influenced and Corrupt
    Organizations Act (RICO), 18 U.S.C. § 1962, by bankrupting USA Baby and foreclosing on
    church property. He also argues that he should have been given an opportunity to amend
    his complaint before dismissal.
    Despite his argument to the contrary, some of Wallis’s contentions—such as his
    disagreement with the foreclosure judgment—ask us to review and reject rulings that the
    state court made against him in the foreclosure suit; as the district court correctly ruled, the
    Rooker–Feldman doctrine blocks a federal district court from entertaining those contentions.
    See Lance v. Dennis, 546 U.S. 459, 463–64 (2006); Exxon Mobil Corp. v. Saudi Basic Indus. Corp.,
    544 U.S. 280, 284 (2005). Wallis cannot circumvent the Rooker–Feldman doctrine by recasting
    a request for the district court to review state‐court rulings as a complaint about civil rights,
    due process, conspiracy, or RICO violations.  See Tal v. Hogan, 453 F.3d 1244, 1255–56 (10th
    Cir. 2006); Holt v. Lake Cnty. Bd. of Comm’rs, 408 F.3d 335, 336 (7th Cir. 2005); Taylor v. Fed.
    Nat’l Mortg. Ass’n, 374 F.3d 529, 534 (7th Cir. 2004); Garry v. Geils, 82 F.3d 1362, 1368–70 (7th
    Cir. 1996).
    To the extent that Wallis’s remaining allegations steer clear of Rooker–Feldman, the
    district court properly dismissed them as duplicating the adversary complaint that he is
    now pursuing in bankruptcy court. As a general rule, a federal suit may be dismissed for
    reasons of wise judicial administration whenever it duplicates a parallel action already
    pending in another federal court. See Serlin v. Arthur Anderson & Co., 3 F.3d 221, 223 (7th Cir.
    1993); see also Colo. River Water Conservation Dist. v. United States, 424 U.S. 800, 817 (1976);
    Handy v. Shaw, Bransford, Veilleux & Roth, 325 F.3d 346, 349–50 (D.C. Cir. 2003); Missouri v.
    Prudential Health Care Plan, Inc., 259 F.3d 949, 953–54 (8th Cir. 2001). No rule requires that
    district courts dismiss duplicative lawsuits, and we have sometimes suggested that district
    courts should stay a second lawsuit pending the outcome of an earlier‐filed lawsuit
    addressing the same issues. See Gleash v. Yuswak, 308 F.3d 758, 760 (7th Cir. 2002). But
    dismissal is appropriate where, as here, the same party has filed both suits, and the claims
    and available relief do not significantly differ between the two actions. Cent. States, Se. & Sw.
    Pension Fund v. Paramount Liquor Co., 203 F.3d 442, 445 (7th Cir. 2000); Serlin, 3 F.3d at 223.
    Although the district court wrote that it was dismissing the case “for failure to state a
    claim,” its reasoning—that Wallis duplicated a nearly identical suit—means that the
    dismissal was without prejudice. See Curtis v. Citibank, N.A., 226 F.3d 133, 138 (2d Cir. 2000).
    Finally, the district court did not err by dismissing the complaint without allowing
    Wallis to amend it. After the district court entered a final judgment dismissing the
    complaint, Wallis moved for reconsideration but never asked the court for leave to file an
    amended complaint, as he could have. See Crestview Vill. Apartments v. U.S. Dep’t of Housing
    No. 11‐1181                                                                               Page 4
    & Urban Dev., 383 F.3d 552, 557–58 (7th Cir. 2004); Rodriguez v. United States, 286 F.3d 972,
    980 (7th Cir. 2002). Nor has he explained on appeal how amendment would cure the defects
    the district court identified in his complaint. Accordingly, the district court did not abuse its
    discretion by dismissing the complaint without allowing Wallis to amend it. See Owens v.
    Hinsley, 635 F.3d 950, 956 (7th Cir. 2011); Crestview, 383 F.3d at 558.
    AFFIRMED.
    

Document Info

Docket Number: 11-1181

Filed Date: 9/22/2011

Precedential Status: Non-Precedential

Modified Date: 4/17/2021

Authorities (20)

Tal v. Hogan , 453 F.3d 1244 ( 2006 )

Brenda Curtis and Alvin Williamson v. Citibank, N.A., ... , 226 F.3d 133 ( 2000 )

62-fair-emplpraccas-1207-62-empl-prac-dec-p-42551-howard-r-serlin , 3 F.3d 221 ( 1993 )

Owens v. Hinsley , 635 F.3d 950 ( 2011 )

Santiago v. Walls , 599 F.3d 749 ( 2010 )

Marietta Taylor v. Federal National Mortgage Association, ... , 374 F.3d 529 ( 2004 )

Central States, Southeast and Southwest Areas Pension Fund ... , 203 F.3d 442 ( 2000 )

Crestview Village Apartments v. United States Department of ... , 383 F.3d 552 ( 2004 )

Curtis L. Holt v. Lake County Board of Commissioners, Peggy ... , 408 F.3d 335 ( 2005 )

Marvin D. Gleash, Sr. v. Michael Yuswak , 308 F.3d 758 ( 2002 )

Evers v. Astrue , 536 F.3d 651 ( 2008 )

Rene Rodriguez v. United States , 286 F.3d 972 ( 2002 )

james-garry-and-thomas-thompson-v-john-geils-individually-and-as , 82 F.3d 1362 ( 1996 )

Marion v. Columbia Correctional Institution , 559 F.3d 693 ( 2009 )

State of Missouri, Ex Rel. Jeremiah W. (\"Jay\") Nixon, ... , 259 F.3d 949 ( 2001 )

Handy v. Shaw, Bransford, Veilleux & Roth , 325 F.3d 346 ( 2003 )

Colorado River Water Conservation District v. United States , 96 S. Ct. 1236 ( 1976 )

Exxon Mobil Corp. v. Saudi Basic Industries Corp. , 125 S. Ct. 1517 ( 2005 )

Lance v. Dennis , 126 S. Ct. 1198 ( 2006 )

District of Columbia Court of Appeals v. Feldman , 103 S. Ct. 1303 ( 1983 )

View All Authorities »