United States v. Geraldo Colon ( 2019 )


Menu:
  •                                In the
    United States Court of Appeals
    For the Seventh Circuit
    ____________________
    No. 18‐1233
    UNITED STATES OF AMERICA,
    Plaintiff‐Appellee,
    v.
    GERALDO COLON,
    Defendant‐Appellant.
    ____________________
    Appeal from the United States District Court for the
    Southern District of Indiana, Indianapolis Division.
    No. 1:15‐cr‐80 — Jane Magnus‐Stinson, Chief Judge.
    ____________________
    ARGUED JANUARY 18, 2019 — DECIDED MARCH 22, 2019
    ____________________
    Before  EASTERBROOK,  BARRETT,  and  SCUDDER,  Circuit
    Judges.
    SCUDDER, Circuit Judge. Geraldo Colon used his Indianap‐
    olis furniture store and a related business as a front to hide his
    more lucrative enterprise: buying large quantities of cocaine
    and heroin from Arizona and reselling the drugs to local deal‐
    ers in Indiana. For his role as a middleman in this scheme, a
    grand jury charged Colon with drug conspiracy, money laun‐
    dering,  and  making  false  statements  in  a  bankruptcy
    2                                                    No. 18‐1233
    proceeding.  Following  two  jury  trials,  Colon  was  convicted
    on all counts and sentenced to 30 years’ imprisonment.
    Colon  challenges  his  convictions  for  money  laundering,
    arguing that the government’s evidence was insufficient. He
    also contends that the district court committed error in calcu‐
    lating his advisory sentencing range by applying leadership
    enhancements  under  § 3B1.1  of  the  Sentencing  Guidelines.
    The leadership enhancement is inapplicable, as Colon sees the
    evidence, because, as an independent middleman, he did not
    oversee any participants. Neither challenge succeeds. We af‐
    firm  Colon’s  money  laundering  convictions.  And  although
    we agree that the district court erred in applying leadership
    enhancements,  a  careful  review  of  the  sentencing  transcript
    reveals that these errors were harmless.
    I
    Geraldo Colon worked as a middleman in an Arizona‐to‐
    Indiana drug trafficking scheme. Beginning in 2013, he pur‐
    chased  kilogram  quantities  of  cocaine  and  heroin  from  a
    Phoenix‐based drug trafficker, who dispatched couriers to de‐
    liver the shipments to Colon in Indianapolis. Colon then re‐
    sold the drugs at higher prices to local dealers.
    During this same period, Colon also operated a furniture
    store in a mall in Indianapolis. In February 2014, he took over
    the lease of the entire mall, which allowed him to rent space
    to other vendors. He formed YRG Enterprise Entertainment
    to operate the mall and opened a bank account in the name of
    the new business. But Colon never segregated the mall’s law‐
    ful business from his narcotics trafficking: he instead coordi‐
    nated the receipt and distribution of the Arizona drugs from
    the  mall  and,  to  disguise  the  drug  money,  deposited  all
    No. 18‐1233                                                         3
    sources of income—funds from the mall and proceeds from
    his drug dealing—into the YRG business account.
    Despite these efforts to conceal the scheme, in March 2016
    a  grand  jury  indicted  Colon  on  charges  of drug  conspiracy,
    money  laundering,  and  making  false  statements  in  a  bank‐
    ruptcy proceeding. Relevant to Colon’s appeal of his money
    laundering  convictions,  the  indictment  in  eight  separate
    counts  alleged  violations  of  
    18  U.S.C.  § 1956
    (a)(1)(B)(i).  The
    eight counts tracked eight deposits Colon made into the YRG
    Enterprise  Entertainment  bank  account  on  seven  different
    dates in July 2014. The deposits—mostly cash  ranging from
    $1,200 to $8,293—totaled $44,293. The indictment alleged that
    each deposit included drug proceeds.
    Colon proceeded to trial. While the jury found him guilty
    of the three false statement counts, it failed to reach a verdict
    on the drug trafficking and money laundering counts. A sec‐
    ond trial then ensued. And the government again presented
    evidence from 2014 showing that Colon was buying and re‐
    selling  hundreds  of  kilograms  of  cocaine  and  heroin—and
    that he used his business at the mall to receive the drugs and
    disguise the proceeds. The evidence also showed that, even
    though  YRG  Enterprise  Entertainment  operated  in  the  red,
    cash deposits continued to flow into the company’s bank ac‐
    count.  Specifically,  in  July  2014,  the  month  relevant  to  the
    eight  money  laundering  counts  at  issue,  Colon  deposited
    nearly $20,000 more than the company received in revenue.
    At the close of the government’s case, Colon moved for a
    judgment of acquittal on the money laundering counts. He ar‐
    gued,  as  he  does  on  appeal,  that  there  was  no  way  to  tell
    which deposits in July 2014 involved drug money as opposed
    to  revenue  from  the  mall.  The  district  court  denied  the
    4                                                      No. 18‐1233
    motion,  finding  that  the  government  presented  ample  evi‐
    dence  from  which  an  inference  could  be  drawn  that  “there
    [was] insufficient cash to support the deposits” Colon made
    into  the  business  account.  The  case  then  went  to  the  jury,
    which convicted Colon of all remaining counts.
    At  sentencing  the  district  court  applied  an  aggravating
    role  enhancement  under  U.S.S.G.  § 3B1.1  on  both  the  drug‐
    trafficking counts and money laundering counts for the lead‐
    ership  role  Colon  played  in  committing  those  offenses.  The
    court recognized that Colon had “somewhat of a unique role”
    in the drug operation and this differed from the typical sce‐
    narios the court had seen where someone “was a boss and had
    minions.”  But  the  leadership  enhancement  was  nonetheless
    appropriate, as the court saw it, because of Colon’s key role in
    the drug operation: he was the gateway through which large
    quantities  of  cocaine  and  heroin  entered  Indianapolis.  The
    same reasoning led the court to impose a leadership enhance‐
    ment on the money laundering counts. The resulting advisory
    guidelines  range  was  life  imprisonment,  and  the  court  sen‐
    tenced Colon to 360 months.
    II
    Colon  renews  his  challenge  to  the  sufficiency  of  the  evi‐
    dence on the eight money laundering counts, arguing that the
    government  focused  on  the  pattern  of  transactions  in  July
    2014 but failed to produce specific evidence that each of the
    eight  discrete  transactions  included  drug  proceeds.  In  as‐
    sessing this claim, we view the evidence in the light most fa‐
    vorable  to  the  government  and  ask  whether  a  rational  jury
    could have found that Colon committed the charged offenses.
    See Jackson v. Virginia, 
    443 U.S. 307
    , 319 (1979).
    No. 18‐1233                                                         5
    To  sustain  convictions  for  money  laundering  under
    § 1956(a)(1)(B)(i), the government had to prove that Colon en‐
    gaged in financial transactions that involved drug trafficking
    proceeds and that he designed each transaction in whole or in
    part to disguise the nature or source of the funds. See United
    States v. Jackson, 
    983 F.2d 757
    , 765 (7th Cir. 1993). The parties
    agree that the government was not required to trace or tie the
    funds to a particular drug sale. See United States v. Smith, 
    223 F.3d 554
    , 576 (7th Cir. 2000). Nor did § 1956(a)(1)(B)(i) require
    the government to prove that each transaction involved only
    illegal proceeds. See United States v. Rodriguez, 
    53 F.3d 1439
    ,
    1447 n.13 (7th Cir. 1995); Jackson, 
    983 F.2d at 765
    . Instead, be‐
    cause drug dealers often comingle drug proceeds with legiti‐
    mate funds, the government needed to establish that each of
    the transactions involved “some” illegal proceeds. See Jackson,
    
    983 F.2d at 765
    .
    In many money laundering prosecutions, the government
    meets  its  burden  by  focusing  on  a  defendant’s  unexplained
    wealth  and  spending  decisions,  coupled  with  evidence  that
    the  purchases  were  designed  to  hide  the  source  of  illegal
    funds.  Take,  for  example,  United  States  v.  Jackson,  where  we
    affirmed  a  money  laundering  conviction  based  on  evidence
    that  the  defendant  was  selling  cocaine,  had  “unexplained,
    substantial wealth,” and paid for a Saab with cashier’s checks
    from five different banks and thousands of dollars in cash. 
    Id. at 766
    .
    The  Federal  Reporter  contains  other  examples  of
    defendants  charged  and  convicted  of  money  laundering
    based  on  a  similar  evidentiary  approach.  See,  e.g.,  United
    States  v.  Messino,  
    382  F.3d  704
    ,  712–13  (7th  Cir.  2004)
    (affirming  money  laundering  conviction  based  on  evidence
    6                                                       No. 18‐1233
    that  the  defendant  engaged  in  an  oral  sale  of  land  for  cash
    with the cash installments being paid in amounts that avoided
    IRS reporting requirements); United States v. Hall, 
    434 F.3d 42
    ,
    54 (1st Cir. 2006) (affirming money laundering conviction in
    part because the evidence showed that the defendant “spent
    far in excess of his declared income” on home renovations);
    United  States  v.  Heater,  
    63  F.3d  311
    ,  319  (4th  Cir.  1995)
    (affirming  money  laundering  conviction  based  on  evidence
    that  the  defendant’s  purchases,  including  real  estate,  a
    motorcycle, and an ATV, exceeded his lawful income); United
    States v. Webster, 
    960 F.2d 1301
    , 1308 (5th Cir. 1992) (holding
    that  “[e]vidence  of  a  differential  between  [a  drug  dealer’s]
    legitimate income and cash outflow is sufficient for a money‐
    laundering  conviction,  even  when  the  defendant  claims
    income from additional sources”).
    This  case  is  different.  The  government  did  not  focus  on
    Colon’s lifestyle or his spending habits by, for example, pre‐
    senting  evidence  that  he  purchased  houses  or  cars  or  by
    showing that he lived beyond his means. The government in‐
    stead focused on money flowing into a bank account. The in‐
    dictment charged Colon with eight counts of money launder‐
    ing based on eight deposits into the YRG Enterprise Entertain‐
    ment bank account in July 2014. And the government argued
    that,  because  the  eight  deposits  in  July  2014  totaled  $44,293
    and  Colon’s  mall  business  earned  only  $25,073  that  same
    month, some of the deposited cash must have been drug pro‐
    ceeds.
    Viewing  the  evidence  in  the  light  most  favorable  to  the
    government, we conclude that the trial record contained suf‐
    ficient evidence to support each of the money laundering con‐
    victions.  The  jury  heard  overwhelming  evidence  of  Colon’s
    No. 18‐1233                                                        7
    drug dealing: he bought and resold hundreds of kilograms of
    heroin  and  cocaine,  with  many  transactions  taking  place  at
    the mall. Both his drug sales and the mall generated cash in‐
    come, but the jury heard evidence that only his drug business
    was profitable. In February 2014, the month Colon purchased
    the rights to operate the business, the mall was barely break‐
    ing even. Its financial situation deteriorated even further after
    Colon took over, and a subsequent financial investigation re‐
    vealed  that  the  expenses  of  YRG  Enterprise  Entertainment
    substantially  outpaced  the  company’s  revenue.  Throughout
    the relevant period, however, the corporate bank account re‐
    mained funded. In July 2014, the month relevant to the money
    laundering counts, the business grossed only $25,073, yet the
    eight  deposits  into  the  YRG  account,  the  majority  of  which
    were  cash,  totaled  $44,293. All  of  this  evidence  allowed  the
    jury to conclude that  Colon used his  narcotics trafficking to
    keep the mall afloat.
    There  is  more.  Given  the  scope  of  Colon’s  drug
    operation—coupled  with  evidence  of  the  mall’s  financial
    distress—a reasonable  jury could  conclude that he used  the
    mall as a front to facilitate and disguise his drug trafficking
    activities, with the two businesses being so intertwined as to
    erase  any  meaningful  distinction  between  the  two.  Colon
    operated  the  mall  and  conducted  drug  transactions  at  the
    same  location;  both  generated  cash;  and  he  regularly
    dispatched employees from the mall and his furniture store to
    make  cash  deposits  into  the  mall’s  bank  account.  The
    government supplied ample evidence to allow the jury to rely
    on  the  difference  between  Colon’s  mall  income  and  bank
    deposits to infer that he commingled his drug proceeds with
    funds from the mall as he was operating both businesses. The
    jury  was  on  equally  solid  ground  inferring  that  the  cash
    8                                                          No. 18‐1233
    deposits  contained  comingled  funds—mall  and  drug
    proceeds alike. See United States v. Jackson, 
    935 F.2d 832
    , 840–
    41  (7th  Cir.  1991)  (affirming  conviction  in  part  because  the
    defendant “made bank deposits equal to approximately twice
    the  amount  that  could  be  accounted  for  out  of  legitimate
    sources  of  income”);  see  also  Webster,  
    960  F.2d  at  1308
    (employing similar reasoning).
    Colon  urges  a  different  reading  of  the  evidence.  While
    conceding that he deposited more money into the YRG Enter‐
    prise Entertainment account than the business earned, he con‐
    tends that the government failed to produce evidence that any
    of the eight discrete transactions involved any drug proceeds.
    While  Colon  is  right  that  the  government  must  prove  each
    count beyond a reasonable doubt, he overlooks that the law
    allows the proof to come in the form of direct or circumstan‐
    tial evidence (or both). Even more to the point, “there is noth‐
    ing  wrong  with  circumstantial  evidence  of  guilt.”  United
    States  v.  Memar,  
    906  F.3d  652
    ,  656  (7th  Cir.  2018). A  jury  “is
    entitled to employ common sense in making reasonable infer‐
    ences  from  circumstantial  evidence.”  United  States  v.  Starks,
    
    309 F.3d 1017
    , 1021–22 (7th Cir. 2002); see also Memar, 906 F.3d
    at  656 (“While a verdict  based on speculation cannot  stand,
    one premised on reasonable inferences is sound.”). The gov‐
    ernment’s proof, therefore, “need not exclude every reasona‐
    ble hypothesis of innocence so long as the total evidence per‐
    mits a conclusion of guilt beyond a reasonable doubt”—and
    the jury, as the trier of fact, “is free to choose among various
    reasonable constructions of the evidence.” Starks, 
    309 F.3d at 1022
    .
    On the evidence presented at trial, we conclude that a rea‐
    sonable jury could have inferred from the differential between
    No. 18‐1233                                                          9
    Colon’s mall income and drug proceeds, the scope of his drug
    operation, his comingling of drug and mall proceeds, and the
    overwhelming evidence showing that the mall was merely a
    front to enable and conceal his drug trafficking activities, that
    Colon was laundering money in July 2014, and that each cash
    deposit included at least some drug proceeds.
    III
    Colon next contends that the district court erred in apply‐
    ing  leadership  enhancements  under  U.S.S.G.  § 3B1.1  when
    determining his advisory guidelines range. The district court
    applied a four‐level enhancement (U.S.S.G. § 3B1.1(a)) to the
    drug‐trafficking  counts  for  Colon’s  role  as  an  organizer  or
    leader in the drug‐trafficking operation, and a two‐level en‐
    hancement  (U.S.S.G.  § 3B1.1(c))  to  the  money  laundering
    counts for Colon’s aggravating role in that operation. This ag‐
    gravating  role  increased  Colon’s  total  offense  level  and,  in
    turn, his advisory sentencing range.
    At sentencing the district court was quick to recognize that
    Colon’s  leadership  role  in  the  drug‐trafficking  scheme  was
    atypical—it  was  not,  the  court  explained,  an  ordinary
    situation in which Colon “was a boss and had minions.” But
    the court found that the enhancement was warranted because
    Colon was a “central figure” through which “huge quantities”
    of  drugs  entered  Indianapolis  from Arizona.  The  court  also
    noted  that,  on  multiple  occasions,  Colon  directed  the
    Phoenix‐based  couriers  on  how  and  where  to  make  their
    deliveries.  On  this  score,  the  record  reveals  that  on  several
    occasions Colon requested that one of the couriers drive him
    to  the  residence  of  a  local  dealer  to  deliver  drugs. And  on
    another occasion, Colon instructed a different courier to place
    the drugs inside one of the appliances at his furniture store,
    10                                                        No. 18‐1233
    with  Colon  then  wheeling  the  appliance  off  the  showroom
    floor.
    While we agree that these facts make clear that Colon re‐
    ceived and sold large quantities of drugs and sometimes ne‐
    gotiated the terms of their sale by directing others, we cannot
    conclude that these facts support an aggravating role adjust‐
    ment.
    The law requires a sentencing court to find by a prepon‐
    derance that the facts support a sentencing enhancement. See
    United  States  v.  Tanner,  
    628  F.3d  890
    ,  907  (7th  Cir.  2010). An
    aggravating  role  adjustment  under  § 3B1.1  increases  the  of‐
    fense level of defendants who organize, lead, manage, or su‐
    pervise a criminal enterprise to reflect their greater contribu‐
    tions to the illegal scheme. See United States v. Brown, 
    944 F.2d 1377
    , 1381 (7th Cir. 1991). Where a crime involves five or more
    participants or is “otherwise extensive,” a defendant receives
    a four‐level enhancement if he is an “organizer or leader” of
    the scheme, and a three‐level enhancement if he is a “manager
    or supervisor.” U.S.S.G. § 3B1.1(a)–(b). Defendants that serve
    as organizers, leaders, managers, or supervisors in smaller or
    less  extensive  criminal  enterprises  receive  a  two‐level  en‐
    hancement. U.S.S.G. § 3B1.1(c).
    While the guidelines do not define these terms, the accom‐
    panying commentary provides factors for courts to use in dis‐
    tinguishing a leadership and organizational role from one of
    management  and  supervision.  See  U.S.S.G.  § 3B1.1  n.4;  see
    also United States v. House, 
    883 F.3d 720
    , 723–24 (7th Cir. 2018)
    (explaining  that  these  factors  also  help  in  determining
    whether  any  enhancement  applies  at  all).  These  factors  in‐
    clude the exercise of decision‐making authority, the nature of
    the defendant’s participation, the recruitment of accomplices,
    No. 18‐1233                                                       11
    the share of the fruits of the crime, the degree of participation
    in planning or organizing, the nature and scope of the crime,
    and the degree of control or authority exercised over others.
    U.S.S.G. § 3B1.1 n.4. In the end, whether an enhancement is
    warranted (and what level) requires a practical inquiry, with
    the  district  court  making  a  “commonsense  judgment  about
    the  defendant’s  relative  culpability  given  his  status  in  the
    criminal  hierarchy.”  House,  883  F.3d  at  724  (quoting  United
    States v. Dade, 
    787 F.3d 1165
    , 1167 (7th Cir. 2015)).
    Our caselaw is not a model of precision when it comes to
    informing  whether  a  defendant  qualifies  as  an  organizer  or
    leader or instead as a manger or supervisor. Perhaps the lack
    of clear guidance is the product of the guidelines not defining
    the pertinent terms and otherwise shedding little light on the
    relative  distinctions.  Or  perhaps  prior  cases  have  not  pre‐
    sented facts requiring a clear articulation of the difference be‐
    tween organizing and leading on the one hand and managing
    and supervising on the other.
    Regardless,  what  is  clear  from  the  text  and  structure  of
    § 3B1.1 is that distinctions exist and are matters of degree: an
    organizer or leader exercises more decision‐making and lead‐
    ership authority, participates to a larger extent in the planning
    or  organizing  of  the  offense,  and  exerts  a  greater  degree  of
    control  over  others  than  does  a  manager  or  supervisor.  See
    U.S.S.G. § 3B1.1 n.4. While this case does not require us to go
    further, we  underscore that the application of  any enhance‐
    ment under § 3B1.1 requires a showing that a defendant en‐
    gaged in affirmative acts of organizing, leading, supervising,
    or  managing  that  indicate  his  greater  relative  culpability  in
    the offense than others involved.
    12                                                      No. 18‐1233
    On past occasions we have considered whether someone
    who  acts  as  an  intermediary  or  middleman—as  Colon  did
    here—should receive a leadership enhancement. In doing so,
    we  have  emphasized  that  “middleman  status  alone  cannot
    support a finding that a defendant was a supervisor, manager
    or leader of a criminal activity.” Brown, 
    944 F.2d at 1382
    . In‐
    stead,  an  aggravating  role  adjustment  is  appropriate  for  a
    middleman only when coupled with other facts indicating the
    defendant exercised some control over others involved in the
    crime or was responsible for organizing others in carrying out
    the  operation.  
    Id.  at  1381
    .  So,  too,  have  we  recognized  that
    “[s]upplying drugs and negotiating the terms of their sale do
    not  by  themselves  justify  a  Section  3B1.1  increase.”  United
    States  v.  Weaver,  
    716  F.3d  439
    ,  444  (7th  Cir.  2013)  (quoting
    United States v. Vargas, 
    16 F.3d 155
    , 160 (7th Cir. 1994)). These
    actions  alone  do  not  indicate  that  the  middleman  had  any
    greater degree of responsibility for orchestrating the transac‐
    tions “than anyone else involved, including the customer.” 
    Id.
    Rather, in determining whether a middleman should re‐
    ceive a leadership enhancement, the right focus is on the de‐
    fendant’s relative role within the criminal enterprise and the
    control he exercised over other participants in the operation.
    See United States v. Howell, 
    527 F.3d 646
    , 649 (7th Cir. 2008). A
    defendant who acts as a mere conduit in an operation—even
    one that deals in large quantities of drugs—should not (with‐
    out more) receive a leadership enhancement. See, e.g., Weaver,
    716  F.3d  at  444  (concluding  that  a  middleman  who  fronted
    drugs to dealers and urged them to sell quickly did not qual‐
    ify for the leadership enhancement because these actions did
    not indicate he had any greater degree of responsibility in the
    operation than anyone else); see also Brown, 
    944 F.2d at 1381
    (concluding  that  a  leadership  enhancement  was  not
    No. 18‐1233                                                     13
    warranted where the middleman did not exercise any control
    over the customers to whom he sold drugs, receive a larger
    cut of the profits, or recruit dealers to work for him).
    Do not read us to say that a middleman can never receive
    a  leadership  enhancement. An  enhancement  is  indeed  war‐
    ranted for a middleman who plays a meaningful role in struc‐
    turing or overseeing a drug operation. See, e.g., United States
    v. Vallar, 
    635 F.3d 271
    , 281 (7th Cir. 2011) (concluding that the
    enhancement was warranted for a mid‐level figure in a drug
    conspiracy who took part in the planning of the offense, was
    entrusted with substantial sums of money, and oversaw the
    receipt of drugs by others in the conspiracy); Howell, 
    527 F.3d at 
    650–51  (concluding  that  the  enhancement  was  warranted
    where  the  middleman  exerted  influence  over  his  customers
    and planned trips to conduct drug deals).
    At the very least, for any leadership enhancement to ap‐
    ply,  the  district court  must  identify instances where  the  de‐
    fendant orchestrated or oversaw the drug operation and those
    involved in it. In the language of § 3B1.1, the record must con‐
    tain  facts  showing  that  the  defendant  organized,  led,  man‐
    aged, or supervised the criminal activity.
    These facts are not present on the record before us. Con‐
    sider, for instance, Colon’s requests that a courier drive him
    to the residence of a local dealer to complete a drug sale. With
    no indication that the courier was required to comply or that
    Colon exercised ongoing supervision over the courier, this ev‐
    idence is more consistent with a supplier accommodating the
    needs  of  his  customer  than  an  organizer  controlling  a  drug
    operation.  See  Weaver,  716  F.3d  at  444  (“[T]he  enhancement
    requires ongoing supervision, not a one‐off request from one
    equal to another during the course of the criminal activity.”).
    14                                                      No. 18‐1233
    In  short,  the  record  reveals  only  that  Colon  dealt  in  large
    quantities of drugs and occasionally made requests about the
    terms and locations of drug deliveries. These facts, accurate
    though they may be as a descriptive matter, do not suffice to
    show that Colon acted as a manager or supervisor, much less
    an organizer or leader.
    To be sure, the district court was right to emphasize the
    gravity and scale of Colon’s drug‐dealing in the Indianapolis
    community.  But  these  facts,  while  certainly  relevant  in  the
    consideration of a proper sentence when applying the statu‐
    tory  factors  in  
    18  U.S.C.  §  3553
    (a),  do  not  themselves  prove
    that  a  leadership  enhancement  is  warranted  under  § 3B1.1.
    The quantity of drugs at issue, standing alone, does not an‐
    swer the question of what role the defendant played in a crim‐
    inal organization. See Brown, 
    944 F.2d at
     1381–82. The guide‐
    lines already make quantity relevant to the determination of
    a defendant’s base offense level; allowing large drug quanti‐
    ties to then require the addition of an aggravating role adjust‐
    ment fails to give effect to the separate leadership finding re‐
    quired  by  § 3B1.1.  To  allow  a  leadership  enhancement  to
    stand on the present record would permit its application in all
    cases involving large‐scale drug dealers.
    We  reach  the  same  conclusion  on  the  application  of  the
    leadership enhancement to the money laundering counts. In
    finding that the facts supported a two‐level enhancement, the
    district  court  relied  primarily  upon  the  same  evidence  pre‐
    sented for the enhancement on the drug counts. Yet the gov‐
    ernment presented no evidence that anyone but Colon quali‐
    fied as a participant under § 3B1.1 in the money laundering
    scheme, rendering the application of the leadership enhance‐
    ment improper on this factual record.
    No. 18‐1233                                                       15
    Accordingly, the district court erred in applying the lead‐
    ership  enhancement  to  the  drug  and  money  laundering
    counts.  But  we  also  conclude  that  the  errors  were  harmless
    because  the  sentencing  transcript,  read  as  a  whole,  demon‐
    strates that the district court would have imposed the same
    30‐year sentence regardless of the enhancements. See United
    States v. Clark, 
    906 F.3d 667
    , 671 (7th Cir. 2018), cert. denied,
    
    139 S. Ct. 852
     (2019).
    After  calculating  the  advisory  guidelines  range,  the
    district  court  proceeded  to  assess  the  statutory  sentencing
    factors  and  expressly  stated  that  Colon’s  sentence  was  “not
    based  on  the  guidelines  but  on  the  3553(a)  factors.”  The
    district court then went on to explain why a 30‐year sentence
    was  appropriate  irrespective  of  the  guidelines  calculation,
    which  included  the  leadership  enhancements.  The  district
    judge emphasized the large scale of Colon’s drug dealing and
    its impact on the Indianapolis community. She also pointed
    out  Colon’s  utter  disregard  for  the  law,  as  evidenced  by
    duration of his narcotics trafficking and his continuing to do
    so after others in the scheme were arrested, allowing drugs to
    continue  to  flow  into  the  community.  In  the  district  court’s
    view,  the  fact  that  Colon  continued  dealing  following  these
    arrests,  “in  a  more  impactful  way  than  even  the  guideline
    calculation, point[ed] to the leadership role of Mr. Colon.”
    In all of  these observations the  district judge made  clear
    that  a  30‐year  sentence  was  appropriate  regardless  of  the
    guidelines  calculation  due  to  Colon’s  prominent  role  as  a
    wholesale distributor of hundreds of kilograms of heroin and
    cocaine, and the resulting harm to the community. This rec‐
    ord  allows  us  to  conclude  that  the  errors  in  the  advisory
    guidelines range were harmless. We therefore can avoid the
    16                                                  No. 18‐1233
    unnecessary step of returning this case to the district court for
    resentencing. See United States v. Abbas, 
    560 F.3d 660
    , 667 (7th
    Cir. 2009).
    For these reasons, we AFFIRM.