Doug Bernacchi v. United States District Court ( 2018 )


Menu:
  •                           NONPRECEDENTIAL DISPOSITION
    To be cited only in accordance with Fed. R. App. P. 32.1
    United States Court of Appeals
    For the Seventh Circuit
    Chicago, Illinois 60604
    Submitted July 30, 2018*
    Decided July 30, 2018
    Before
    DIANE P. WOOD, Chief Judge
    ILANA DIAMOND ROVNER, Circuit Judge
    DIANE S. SYKES, Circuit Judge
    No. 18‐1265
    In re:                                              Appeal from the United States District
    DOUG BERNACCHI,                                     Court for the Southern District of Indiana,
    Respondent‐Appellant.                     Indianapolis Division.
    No. 1:17‐mc‐00077‐JMS‐TAB
    Jane E. Magnus‐Stinson,
    Chief Judge.
    O R D E R
    Doug Bernacchi appeals a district judge’s order suspending his right to practice
    law in the Southern District of Indiana based on his suspension by the Indiana Supreme
    Court. He argues that the state disciplinary proceeding was unfair and that the district
    court violated his due‐process rights by relying on the findings that came of it. Because
    * We have agreed to decide the case without oral argument because the appeal is
    frivolous. FED. R. APP. P. 34(a)(2)(A).
    No. 18‐1265                                                                              Page 2
    Bernacchi has not pointed to any serious flaws in the Indiana Supreme Court’s
    disciplinary decision, we affirm the suspension order.
    Disciplinary authorities investigated Bernacchi after he purportedly represented
    both a client and her son in a child‐support dispute in which they were adverse parties
    (the client sought support for caring for her grandson, her son’s child). Bernacchi
    eventually admitted this, as well as other allegations about the same representation,
    including that he failed to provide competent representation, charged an unreasonable
    fee, shared legal fees with a non‐lawyer legal assistant, and tried to obstruct the
    disciplinary investigation. He admitted these violations in his deposition while trying to
    negotiate a lesser penalty, and he repeated them in the parties’ joint motion for the
    Indiana Supreme Court to hold a hearing on the appropriate sanction. After that
    hearing, at which Bernacchi was represented by counsel, the court suspended him for at
    least one year without automatic reinstatement, beginning in October 2017.
    The Southern District of Indiana then ordered him to show cause why it should
    not impose reciprocal discipline. Bernacchi responded that the state adjudication was
    unfair because the state court relied on perjured testimony: the former client (the
    mother) testified that she lost her home because she was unable to secure child support.
    Bernacchi asserted that the foreclosure happened before his representation.
    The district judge denied Bernacchi’s motion to set an evidentiary hearing and
    imposed reciprocal discipline based on the record and his brief. The judge reasoned
    that, even disregarding the testimony in question, “there was more than sufficient
    undisputed misconduct to warrant the discipline imposed.” She also noted that
    Bernacchi failed even to acknowledge the relevant section of the Local Rules of
    Disciplinary Enforcement, which generally requires that the court impose reciprocal
    discipline unless there are serious deficiencies in the state proceedings. See S.D. IND. R.
    DISC. ENF. II.D. Finally, the judge concluded that the record contradicted Bernacchi’s
    contention that he was not permitted to call witnesses or submit evidence in his
    defense. Bernacchi unsuccessfully moved for reconsideration and now appeals.
    Bernacchi makes the same core argument—that his suspension was based on
    perjured testimony—and asserts that the district court should have granted his motion
    for a hearing. We assign a state disciplinary proceeding “great weight” unless it was
    tainted by serious flaws. In re Reinstatement of Leaf, 
    41 F.3d 281
    , 284 (7th Cir. 1994)
    (internal citation omitted). Bernacchi says that his sanctions hearing was seriously
    flawed because of the perjury, and he even argues that this alleged lie “negates” all of
    No. 18‐1265                                                                             Page 3
    his former client’s complaints against him. (This proposition, like the rest of his brief, is
    not supported by any authority. See FED. R. APP. P. 28(a)(8).) But although Bernacchi
    disputes whether his client’s foreclosure was a consequence of his actions, he does not
    explain how the alleged perjury prejudiced him given that he admitted the allegations
    about his own misconduct. Bernacchi also contends that he was deprived of due process
    because he was not allowed to introduce witnesses or evidence at his hearing, but the
    testimony that Bernacchi wanted to present was from a witness that, as the state court
    noted, Bernacchi himself removed from the witness list. Bernacchi has not shown
    serious error in his state disciplinary process. See In re Ruffalo, 
    391 U.S. 544
    , 550 (1968);
    In re Wick, 
    628 F.3d 379
    , 381 (7th Cir. 2010).
    As for Bernacchi’s argument that the district judge erred in not holding an
    evidentiary hearing before imposing reciprocal discipline, he provides no explanation
    why a hearing was necessary, and he was not entitled to one under the relevant rule,
    S.D. IND. R. DISC. ENF. II.D. See also In re Caranchini, 
    160 F.3d 420
    , 424 (8th Cir. 1998)
    (finding attorney not entitled to district‐court hearing because facts were proved in
    earlier litigation). Bernacchi never had a fact‐finding hearing in state court because he
    admitted the allegations, but he could have opted to defend himself instead. The rule
    makes clear that a district court can impose reciprocal discipline on a closed record
    absent good reason to consider new evidence. See In re Palmisano, 
    70 F.3d 483
    , 486
    (7th Cir. 1995). The record before the district judge already contained the foreclosure
    documents that Bernacchi considers completely vindicating; the judge, however, was
    not moved by the allegation of perjury given all of the other conduct that was
    undisputed. Bernacchi similarly fails to persuade us that the district court improperly
    exercised the default action of imposing reciprocal discipline. See 
    id.
    AFFIRMED