Pigeon v. Maples ( 1998 )

I N T H E C O U R T O F A P P E A L S
A T K N O X V I L L E
FILED
July 31, 1998
Cecil Crowson, Jr.
Appellate C ourt Clerk
P I G E O N F O R G E D R U G S , ) S E V I E R C I R C U I T
) C . A . N O . 0 3 A 0 1 - 9 8 0 2 - C V - 0 0 0 4 8
P. l a i n t i f f - A p p e l l e e )
)
)
v s . ) H O N . R I C H A R D R . V A N C E
) J U D G E
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P A U L E T T E M A P L E S , ) A F F I R M E D A N D R E M A N D E D
)
D e f e n d a n t - A p p e l l a n t )
R E B E C C A C . M c C O Y , S e v i e r v i l l e , f o r A p p e l l a n t .
G A R Y K I M B L E , P r o S e , P i g e o n F o r g e D r u g s .
O P I N I O N
M c M u r r a y , J .
T h i s c a s e o r i g i n a t e d i n t h e T r i a l J u s t i c e C o u r t f o r S e v i e r
1
C o u n t y a s a s u i t o n a n o p e n a c c o u n t . J u d g m e n t w a s e n t e r e d i n
f a v o r o f t h e p l a i n t i f f a n d a g a i n s t t h e d e f e n d a n t . T h e d e f e n d a n t
a p p e a l e d t o t h e C i r c u i t C o u r t . A f t e r a t r i a l d e n o v o , j u d g m e n t w a s
a g a i n e n t e r e d i n f a v o r o f t h e p l a i n t i f f a n d a g a i n s t t h e d e f e n d a n t .
F r o m t h i s j u d g m e n t , t h e d e f e n d a n t a p p e a l s . W e a f f i r m t h e j u d g m e n t
o f t h e t r i a l c o u r t .
T h e d e f e n d a n t p r e s e n t s t h e f o l l o w i n g i s s u e s f o r o u r r e v i e w :
1 . W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n h o l d i n g t h e a p p e l -
l a n t r e s p o n s i b l e f o r t h e d e b t o f a n o t h e r w i t h o u t
a p p e l l a n t ' s w r i t t e n c o n s e n t , t h u s v i o l a t i n g t h e
s t a t u t e o f f r a u d s .
2 . W h e t h e r t h e c o u r t e r r e d b y f a i l i n g t o g i v e c r e d i t
f o r p a y m e n t s w h i c h h a d n o t b e e n c r e d i t e d t o t h e
a c c o u n t .
T h e d e f e n d a n t m a i n t a i n e d a n o p e n c h a r g e a c c o u n t w i t h t h e
p l a i n t i f f f o r s e v e r a l y e a r s . H e r c h i l d r e n a n d / o r s t e p c h i l d r e n ,
f r o m t i m e t o t i m e , c h a r g e d p r e s c r i p t i o n s t o t h e d e f e n d a n t ' s
a c c o u n t . T h e d e f e n d a n t n o t i f i e d t h e p l a i n t i f f n o t t o a l l o w h e r
1
F o r c o n v e n i e n c e , t h e p a r t i e s w i l l b e r e f e r r e d t o a s t h e y a p p e a r e d b e l o w ,
i . e . , p l a i n t i f f a n d d e f e n d a n t .
2
c h i l d r e n t o m a k e a n y f u r t h e r c h a r g e s a g a i n s t h e r a c c o u n t . C h a r g e s
w e r e m a d e a f t e r t h e n o t i f i c a t i o n . T h e p l a i n t i f f p r e s e n t e d
t e s t i m o n y w h e r e i n i t w a s s t a t e d t h a t , a f t e r n o t i f i c a t i o n , n o
c h a r g e s w e r e m a d e t o t h e d e f e n d a n t ' s a c c o u n t e x c e p t u p o n h e r
e x p r e s s a u t h o r i z a t i o n , g e n e r a l l y o b t a i n e d b y p h o n e . T h e d e f e n d a n t
d e n i e s t h a t s h e a u t h o r i z e d a l l t h e c h a r g e s o n h e r a c c o u n t .
W e w i l l f i r s t l o o k t o t h e i s s u e o f t h e s t a t u t e o f f r a u d s .
T . C . A . § 2 9 - 2 - 1 0 1 ( a ) ( 2 ) p r o v i d e s a s f o l l o w s :
( a ) N o a c t i o n s h a l l b e b r o u g h t :
( 2 ) T o c h a r g e t h e d e f e n d a n t u p o n a n y s p e c i a l p r o m i s e t o
a n s w e r f o r t h e d e b t , d e f a u l t , o r m i s c a r r i a g e o f a n o t h e r
p e r s o n ; . . . u n l e s s t h e p r o m i s e o r a g r e e m e n t , u p o n w h i c h
s u c h a c t i o n s h a l l b e b r o u g h t , o r s o m e m e m o r a n d u m o r n o t e
t h e r e o f , s h a l l b e i n w r i t i n g , a n d s i g n e d b y t h e p a r t y t o
b e c h a r g e d t h e r e w i t h , o r s o m e o t h e r p e r s o n l a w f u l l y
a u t h o r i z e d b y s u c h p a r t y .
T h e a p p e l l a n t a s s e r t s t h a t a j u d g m e n t r e q u i r i n g h e r t o p a y f o r
c h a r g e s o n h e r a c c o u n t b y p e r s o n s o t h e r t h a n h e r s e l f , w i t h o u t
w r i t t e n a u t h o r i z a t i o n , c o n s t i t u t e s a v i o l a t i o n o f t h e a b o v e q u o t e d
s t a t u t e . I n s u p p o r t o f t h i s p r o p o s i t i o n , s h e r e l i e s u p o n Y a r b r o u g h
v . V i a r , 2 8 2 S . W . 2 d 3 6 7 ( T e n n . A p p . 1 9 5 4 ) . I n Y a r b r o u g h , t h e
d e f e n d a n t V i a r w e n t t o a b u s i n e s s e s t a b l i s h m e n t a n d i n d u c e d t h e
b u s i n e s s t o e x t e n d c r e d i t t o T h o m p s o n b y a g r e e i n g t o " s t a n d g o o d "
f o r t h e T h o m p s o n a c c o u n t . T h e a g r e e m e n t w a s n o t r e d u c e d t o
w r i t i n g . S u b s e q u e n t l y , t h e b u s i n e s s b r o u g h t s u i t a g a i n s t V i a r o n
3
t h e a g r e e m e n t t o " s t a n d g o o d " f o r t h e T h o m p s o n a c c o u n t . T h e C o u r t
s t a t e d :
I t i s t h e o p i n i o n o f t h i s C o u r t t h a t t h e S t a t u t e o f
F r a u d s i s a p p l i c a b l e i n t h i s c a s e a n d t h a t , w h e t h e r o r
n o t t h e o r a l p r o m i s e b y V i a r w a s m a d e a s c o n t e n d e d f o r b y
t h e p l a i n t i f f , Y a r b r o u g h , i n a n y e v e n t , s i n c e s a m e i s
w i t h i n t h e S t a t u t e o f F r a u d s , d e f e n d a n t V i a r c a n n o t b e
h e l d .
2 8 2 S . W . 2 d 3 6 7 , 3 6 9 .
W e t h i n k , h o w e v e r , t h a t t h e a p p e l l a n t ' s r e l i a n c e u p o n
Y a r b r o u g h i s m i s p l a c e d . I n Y a r b r o u g h , t h e c r e d i t w a s e x t e n d e d t o
T h o m p s o n . V i a r w a s a g u a r a n t o r u n d e r a n o r a l a g r e e m e n t . I n t h i s
c a s e , t h e c r e d i t w a s e x t e n d e d t o t h e d e f e n d a n t n o t t o t h e c h i l d r e n
o r s t e p c h i l d r e n o f t h e d e f e n d a n t . I n W a t s o n v . W e l l s , 1 0 3 S . W . 2 d
3 0 ( T e n n . A p p . 1 9 3 6 ) , t h e a p p e l l a n t a s s e r t e d t h a t t h e c o u r t e r r e d
i n r e f u s i n g t o g i v e a s p e c i a l c h a r g e t o t h e j u r y t h a t " [ i ] n o r d e r
t o c h a r g e o n e p e r s o n w i t h t h e a c c o u n t o f a n o t h e r , i t m u s t a p p e a r i n
w r i t i n g o r m e m o r a n d a s i g n e d b y t h e p a r t y s o u g h t t o b e c h a r g e d t h a t
h e h a s a g r e e d t o p a y s a m e . . . . . " T h i s c o u r t h e l d t h a t t h e t r i a l
j u d g e c o r r e c t l y r e f u s e d t h e c h a r g e a n d q u o t i n g f r o m H a z e n v .
B e a r d e n , 4 S n e e d 4 8 a n d J o h n s o n v . L a n e , 1 6 4 T e n n 2 3 4 , 4 7 S . W . 2 d
5 5 4 , s t a t e d :
. . . W h e r e g o o d s w e r e d e l i v e r e d t o o n e , b u t c r e d i t
w a s e x t e n d e d t o t h e p r o m i s o r , i t n e e d n o t b e i n w r i t i n g
a n d t h e p r o m i s o r i s l i a b l e .
4
1 0 3 S . W . 2 d 3 0 , 3 2 .
W e n o t e t h a t i n t h i s c a s e , t o r e a c h t h e m e r i t s o f t h e
d e f e n d a n t s i s s u e , i t i s n e c e s s a r y t o w e i g h t h e e v i d e n c e . T h e
t e s t i m o n y o f t h e p l a i n t i f f w a s t h a t e a c h c h a r g e w a s a u t h o r i z e d b y
t h e d e f e n d a n t . O n t h e o t h e r h a n d , t h e d e f e n d a n t d e n i e s t h a t s u c h
i s t h e c a s e . T h e t r i a l c o u r t o b v i o u s l y a c c r e d i t e d t h e t e s t i m o n y o f
t h e p l a i n t i f f a n d f o u n d t h a t t h e p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e
f a v o r e d t h e p l a i n t i f f a n d t h a t t h e p l a i n t i f f h a d c a r r i e d t h e b u r d e n
o f p r o o f . T h e t r i a l c o u r t ' s f i n d i n g s c o m e t o u s w i t h a p r e s u m p t i o n
o f c o r r e c t n e s s u n l e s s t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s o t h e r w i s e . " W h e r e
t h e i s s u e f o r d e c i s i o n d e p e n d s u p o n t h e d e t e r m i n a t i o n o f c r e d i b i l -
i t y o f w i t n e s s e s , t h e t r i a l c o u r t i s t h e b e s t j u d g e o f c r e d i b i l i t y ,
a n d i t s f i n d i n g s w i l l b e g i v e n g r e a t w e i g h t . " G o t w a l d v . G o t w a l d ,
7 6 8 S . W . 2 d 6 8 9 , 6 9 7 ( T e n n . A p p . 1 9 8 8 ) . " O n a n i s s u e w h i c h h i n g e s o n
w i t n e s s c r e d i b i l i t y , [ t h e t r i a l c o u r t ] w i l l n o t b e r e v e r s e d u n l e s s ,
o t h e r t h a n t h e o r a l t e s t i m o n y o f t h e w i t n e s s e s , t h e r e i s f o u n d i n
t h e r e c o r d c l e a r , c o n c r e t e a n d c o n v i n c i n g e v i d e n c e t o t h e c o n -
t r a r y . " T e n n e s s e e V a l l e y K a o l i n v . P e r r y , 5 2 6 S . W . 2 d 4 8 8 , 4 9 0
( T e n n . A p p . 1 9 7 4 ) . W e d e f e r t o t h e t r i a l c o u r t ' s d e t e r m i n a t i o n o f
c r e d i b i l i t y a n d f i n d t h a t t h e e v i d e n c e c l e a r l y d o e s n o t p r e p o n d e r -
a t e a g a i n s t t h e t r i a l c o u r t ' s j u d g m e n t . T h u s w e f i n d n o m e r i t i n
t h e d e f e n d a n t ' s f i r s t i s s u e .
5
A s t o t h e s e c o n d i s s u e , t h e e v i d e n c e o n t h e q u e s t i o n t o b e
d e c i d e d l i k e w i s e d e p e n d s u p o n t h e d e t e r m i n a t i o n o f c r e d i b i l i t y o f
w i t n e s s e s . T h e e v i d e n c e d o e s n o t p r e p o n d e r a t e a g a i n s t t h e j u d g m e n t
o f t h e t r i a l c o u r t o n t h i s i s s u e .
W e a f f i r m t h e j u d g m e n t o f t h e t r i a l c o u r t i n a l l r e s p e c t s .
C o s t s a r e t a x e d t o t h e a p p e l l a n t a n d t h i s c a s e i s r e m a n d e d t o t h e
t r i a l c o u r t .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
D o n T . M c M u r r a y , J u d g e
C O N C U R :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
H o u s t o n M . G o d d a r d , P r e s i d i n g J u d g e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C h a r l e s D . S u s a n o , J r . , J u d g e
6
I N T H E C O U R T O F A P P E A L S
A T K N O X V I L L E
P I G E O N F O R G E D R U G S , ) S E V I E R C I R C U I T
) C . A . N O . 0 3 A 0 1 - 9 8 0 2 - C V - 0 0 0 4 8
P. l a i n t i f f - A p p e l l e e )
)
)
)
)
)
v s . ) H O N . R I C H A R D R . V A N C E
) J U D G E
)
)
)
)
)
P A U L E T T E M A P L E S , ) A F F I R M E D A N D R E M A N D E D
)
D e f e n d a n t - A p p e l l a n t )
J U D G M E N T
T h i s a p p e a l c a m e o n t o b e h e a r d u p o n t h e r e c o r d f r o m t h e
C i r c u i t C o u r t o f S e v i e r C o u n t y , b r i e f s a n d a r g u m e n t s m a d e o n b e h a l f
o f t h e r e s p e c t i v e p a r t i e s . U p o n c o n s i d e r a t i o n t h e r e o f , t h i s C o u r t
i s o f t h e o p i n i o n t h a t t h e r e w a s n o r e v e r s i b l e e r r o r i n t h e t r i a l
c o u r t .
W e a f f i r m t h e j u d g m e n t o f t h e t r i a l c o u r t i n a l l r e s p e c t s .
C o s t s a r e t a x e d t o t h e a p p e l l a n t a n d t h i s c a s e i s r e m a n d e d t o t h e
t r i a l c o u r t .
P E R C U R I A M